本公司及董事会十足成员保障音信披露的实质确凿、正确、完善，没有伪善记录、误导性陈述或强大漏掉食品。

　　1、劲仔食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购刊出股份2023年束缚性股票慰勉安放已授予但尚未破除限售的束缚性股票数目合计100,000股食品，占回购刊出前公司总股本的0.0222%，涉及慰勉对象1人。

　　2、经中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司审核确认，公司本次局部束缚性股票刊失事宜已统治实行。

　　劲仔食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十九次聚会，审议通过了《闭于回购刊出2023年束缚性股票慰勉安放局部束缚性股票的议案》。2024年4月19日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了该议案。赞同回购刊出原1名慰勉对象已获授但尚未破除限售的束缚性股票共100,000股。公司董事会依据《2023年束缚性股票慰勉安放》的划定统治实行回购刊出的联系事宜。现将相闭事项布告如下：

　　1、2023年4月2日，公司召开第二届董事会第十次聚会、第二届监事会第十次聚会，审议通过了《闭于公司＜2023年束缚性股票慰勉安放(草案)＞及摘要的议案》、《闭于公司＜2023年束缚性股票慰勉安放履行考查解决门径＞的议案》、《闭于提请公司股东大会授权董事会统治2023年束缚性股票慰勉安放联系事宜的议案》等联系议案，公司独立董事对第二届董事会第十次聚会审议的联系事项公布了独立成见，监事会对初次授予束缚性股票的慰勉对象名单举办了核查。

　　2、2023年4月3日至2023年4月12日，公司对拟初次授予慰勉对象名单的姓名和职务正在公司内部举办了公示，正在公示期内，公司监事会未接到与本慰勉安放初次授予慰勉对象相闭的任何反驳。2023年4月13日，公司监事会公布了《闭于公司2023年束缚性股票慰勉安放慰勉对象名单审核成见及公示情状证明》。

　　3、2023年4月12日，公司对2023年束缚性股票慰勉安放虚实音信知恋人及慰勉对象生意公司股票情状举办了自查，并披露了《闭于2023年束缚性股票慰勉安放虚实音信知恋人及慰勉对象生意公司股票情状的自查呈文》。

　　4、2023年4月18日，公司召开2023年第二次一时股东大会，审议通过了《闭于公司＜2023年束缚性股票慰勉安放(草案)＞及摘要的议案》、《闭于公司＜2023年束缚性股票慰勉安放履行考查解决门径＞的议案》、《闭于提请公司股东大会授权董事会统治2023年束缚性股票慰勉安放联系事宜的议案》等联系议案。公司独立董事就2023年第二次一时股东大会的联系议案向公司十足股东搜集了投票权。董事会被授权确定束缚性股票授予日及其他联系事宜，并正在慰勉对象适宜要求时，向慰勉对象授予束缚性股票以及统治授予束缚性股票所一定的完全事宜。

　　5、2023年5月4日，公司召开第二届董事会第十二次聚会登科二届监事会第十二次聚会，审议通过了《闭于调动2023年束缚性股票慰勉安放授予代价的议案》《闭于向慰勉对象初次授予2023年束缚性股票的议案》等议案。独立董事公布了赞同的独立成见。湖南启元讼师事宜所出具了《闭于劲仔食物集团股份有限公司2023年束缚性股票慰勉安放调动及初次授予的公法成见书》。

　　6、2023年8月17日，公司召开第二届董事会第十五次聚会登科二届监事会第十五次聚会，审议通过了《闭于向慰勉对象授予2023年束缚性股份慰勉安放预留股票的议案》。公司独立董事公布显然赞同的独立成见。湖南启元讼师事宜所出具了《闭于劲仔食物集团股份有限公司2023年束缚性股票慰勉安放预留授予的公法成见书》。

　　7、2024年3月27日召开第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十九次聚会，审议通过了《闭于回购刊出2023年束缚性股票慰勉安放局部束缚性股票的议案》。

　　8、2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《闭于回购刊出2023年束缚性股票慰勉安放局部束缚性股票的议案》。2024年4月22日，公司颁发《闭于回购刊出局部束缚性股票省略注册资金暨知照债权人的布告》，布告期满后公司未收到债权人条件供给担保或提前归还债务的吁请。

　　9、2024年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次聚会和第二届监事会第二十次聚会，审议通过了《闭于2023年束缚性股票慰勉安放初次授予第一个破除限售期破除限售要求收获的议案》等议案。湖南启元讼师事宜所出具了《闭于劲仔食物集团股份有限公司2023年束缚性股票慰勉安放初次授予局部第一个破除限售期破除限售要求收获的公法成见书》。

　　遵循《上市公司股权慰勉解决门径》及《2023年束缚性股票慰勉安放》等相闭划定，慰勉对象因去职等来由，其已获授但尚未破除限售的束缚性股票不得破除限售，由公司回购刊出。鉴于公司2023年束缚性股票慰勉安放初次授予局部慰勉对象中1名慰勉对象因去职而不具备慰勉对象资历，董事会赞同上述慰勉对象已获授但尚未破除限售的束缚性股票共100,000股，占回购刊出前公司总股本的0.0222%。

　　本次回购刊出的束缚性股票数目共计100,000股，约占公司而今股本总额的0.0222%。

　　公司拟用于本次束缚性股票回购的资金总额为73.6万元加上银行同期存款利钱全部743,815.71元，资金原由于自有资金。

　　本次回购刊出实行后，公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股。不探求其他股份蜕变影响，公司股本组织蜕变如下：

　　以上股本蜕变结果以本次回购刊出局部束缚性股票事项实行后中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司出具的股本组织表为准。

　　本次回购刊出实行后，不会导致公司控股股东及现实局限人产生转变，公司股权散布仍具备上市要求，同时本慰勉安放将接续按摄影闭律例条件实践。

　　本次回购刊出局部束缚性股票事项不会对公司的财政情况和筹办功效爆发骨子性影响，也不会影响公司解决团队的辛勤尽职。公司解决团队将接续不苛实施办事职责，竭力为股东创作价钱。食品劲仔食物集团股份有限公司 闭于个别控造性股票回购刊出达成的告示